投资公司经营工作与精细化管理 理念相融合
作者: 发布于:2024/10/23 13:56:39 点击量:
为加强和规范吉煤投资公司风险评估管理工作,及时有效识别、分析、评价和应对公司在经营管理过程中面临的各种风险,保障公司持续、稳定、健康发展,结合公司实际,公司制定了《吉煤投资公司风险评估制度》,这一“制度”的建立更好地体现了公司经营工作与精细化管理工作相融合的理念。主要内容包括如下:
1.风险评估组织与职责。风险评估的组织体系包括决策层、管理层和执行层。决策层为公司执行董事、管理层为总经理、副总经理、执行层为各部门、子公司负责人,并确定了不同层级的职责。
2.风险信息收集与识别。各部门、子公司是风险信息收集的责任主体,可以采取座谈讨论、问卷调查、案例分析、咨询专业机构意见等方法识别相关的风险因素。风险信息的收集主要包括战略风险、运营风险、市场风险、法律风险、财务风险、廉洁风险、安全风险、信访风险。
3.风险分析与评估。根据对风险发生频率和影响程度定性定量分析评估的结果,定确定风险等级。 风险控制部结合风险评估开展情况,组织各部门填报《风险清单》,收集汇总各部门针对各项风险的风险评估情况,考虑风险的重要性及风险发生的可能性,判断其风险评估等级的恰当性、合理性,形成年度公司《风险清单》。
4.制定风险应对方案。各部门针对风险评估结果,制定风险应对方案,应当根据其对公司战略目标、年度经营目标的影响程度,选择风险规避、风险转移、风险降低、风险接受等风险管理策略,既要防止忽视风险,片面追求收益,也要防止单纯为规避风险而放弃发展机遇。
5.风险监控与报告。各部门应对其管理的重大风险和较大风险进行持续的日常监控。各部门及子公司应将日常风险管理情况以书面形式向其分管领导报告,经分管领导审核同意报送至风险审计部,风险审计部门结合各部门及子公司的风险管理情况编制公司《年度风险管理报告》,经分管领导审核同意报送给公司经理层,公司经理层应在每年年初,将上一年度风险管理报告提交执行董事审议。